בנגלור, הודו / MENA Newswire / – חוקרים הודים אמרו כי אחת מיצואניות הזהב הגדולות במדינה שילמה למנהל הכללי שלה כ-17,000 רופי לחודש, כ-180 דולר, למרות שדיווחה על הכנסות מאוחדות של כ-7.7 מיליון רופי. מנהלת האכיפה מסרה כי מצאה את פרטי התשלום במהלך חיפושים בתשעה מבנים בבנגלור ובמומבאי. החיפושים החלו ב-23 ביוני במסגרת חוק ניהול מטבע חוץ. הסוכנות מסרה כי החקירה מכסה חשדות להפרות חוק מטבע חוץ הקשורות לחברת Rajesh Exports Ltd. ואנשים הקשורים אליה.
חוקרים אמרו כי החברה לא הצליחה להציג תיעוד של עסקאות בחו"ל. תיעוד זה כיסה יבוא, יצוא , השקעות בחו"ל והסדרי חובות ותשלומים. הסוכנות ציינה גם חסר תיעוד להשקעה נטענת של 1,035 מיליון רופי במכרות באפריקה. הסוכנות אמרה כי היעדר תיעוד מקשה על בדיקות עסקאות. מנהל הכספים הראשי של החברה לא קיבל משכורת מאז 2020, על פי הצהרת הסוכנות.
ממצאי השכר היו חלק מרשימה רחבה יותר של סוגיות שסומנו על ידי החוקרים. הסוכנות מסרה כי החברה עסקה בקיזוז אטום של חובות סחר חוץ כנגד חובות זכאים בשווי של כ-3,000 מיליון רופי. היא קישרה את הקיזוזים הללו לצדדים זרים שבסיסם באיחוד האמירויות הערביות ובתחומי שיפוט אחרים מעבר לים. החוקרים דיווחו גם על פער מלאי של כ-40% בין רישומי המפעל למלאי הפיזי שנמצא במהלך האימות.
רישומי עסקאות בחו"ל נמצאים תחת בדיקה
הממצאים האחרונים מצטרפים לבדיקה רגולטורית רחבה יותר של חשבונות יצואנית הזהב וגילויים בשוק. רשות ניירות הערך של הודו הוציאה צו ביניים ב-3 ביוני באותו עניין. הרגולטור אמר כי ייתכן שהחברה הציגה באופן שגוי הכנסות של כ-15.15 טריליון רופי בין שנת הכספים 2021 לשנת הכספים 2025. הצו התמקד בהכנסות מאוחדות המיוחסות לחברות בנות בחו"ל, כולל חברת הזיקוק השוויצרית Valcambi SA.
החברה ערערה על הערות הרגולטור בדוחות המסחר שהוגשו וטענה כי ההכנסות המוצהרות שלה היו נכונות. היא מסרה כי הצו נותר זמני ולא הושגה מסקנה שלילית סופית. החברה מסרה גם כי היא מגישה הסברים ומסמכים כדי לטפל בחששות. ההצהרה האחרונה של הסוכנות לא כללה תגובה של החברה לחיפושים. גורמים רשמיים מסרו כי הם תפסו מסמכים וראיות דיגיטליות במהלך המבצע.
שאלות גילוי השוק מתרחבות
חוקרים גם סימנו עסקאות בלוק חשודות במניות החברה. הם אמרו שסוחרים מסוימים הופיעו בהדלפות שפורסמו על ידי הקונסורציום הבינלאומי של עיתונאים חוקרים. הסוכנות מסרה כי קישורים אלה מצביעים על קשרים אפשריים בחו"ל שלא פורסמו, הנמצאים כעת בבדיקה. כמו כן, נטען כי יותר מ-600 מיליון רופי הועברו מהודו באמצעות מניפולציה של מניות באמצעות עיתונאים חוקרים של NRI. ההצהרה לא ציינה את שמות האנשים שצוטטו בחלק זה של החקירה.
המקרה מעמיד עסק גדול של מטילי כסף ותכשיטים הודיים תחת בדיקה צמודה בנוגע לכללי מטבע חוץ, חשבונאות וגילוי נאות בשוק. התיעוד הרשמי כולל כעת טענות בנוגע למסמכי עסקה חסרים, טיפול במחלוקת בהכנסות, הפרשי מניות ונוהלי שכר בכירים. החוקרים אמרו כי חקירה נוספת נמשכת לאחר החיפושים בבנגלורו ובמומבאי. החברה נותרה כפופה לצו שוק זמני ולחקירת מטבע חוץ, שתיהן מתמקדות בחשבונות שנחשפו וברשומות קשורות.
הפוסט הודו חוקרת את ראג'ש אקספורט בנוגע לרישומי סחר בזהב הופיע לראשונה ב- Emirat Daily .